Согласно новым правилам, если казахстанцу на счета за три месяца поступили деньги от 100 и более разных людей на общую сумму более 12 МЗП (порядка 1 миллиона тенге), то банки передадут информацию об этом в налоговые органы. Затем человеку направят уведомление через eGov и по номеру 1414, сообщает Tengrinews.kz.
«Прошло три месяца, и до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, нам предоставляют сведения по тем, у кого превышен порог и было 100 мобильных переводов от разных физических лиц. После этого мы направляем уведомление», – объяснила механизм нововведения главный эксперт Комитета государственных доходов Гульден Хасенова.
У казахстанца будет 30 рабочих дней, чтобы прийти в налоговую и объяснить причины поступления средств от большого количества людей. В ведомстве пояснили, что направление уведомления еще не означает, что человек пойман на незаконной предпринимательской деятельности. Возможно у него был день рождения и он получил много переводов, либо произошло что-то еще.
Если налоговый орган согласится с объяснениями, никаких последствий не будет. Но, если человек проигнорирует уведомление, ответить на которое он должен в течение 30 дней, на 41 день его счета автоматически заблокируют.
«После того, как человек приходит и предоставляет пояснения, счет в тот же день разблокируют, если нет признаков предпринимательской деятельности», – объяснила Гульден Хасенова.
